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澳大利亚银行存多少现金要备案

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问题描述:

澳大利亚银行存多少现金要备案希望能解答下

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在澳大利亚,银行存多少现金都不需要备案,也没有限制。

但是,根据澳大利亚反洗钱和反恐怖融资法规定,如果个人或组织在澳大利亚存放或转移超过1万澳元(或等值外币)的现金或无记名可转让证券,必须在转移前向澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)进行现金或可转让证券的申报。此外,如果客户在支票、本票或银行转账等电子交易中向澳大利亚境内的账户转移超过1万澳元(或等值外币)的资金,也必须向AUSTRAC进行电子资金转账报告。

澳大利亚银行存多少现金要备案

其他答案

你好!根据澳大利亚反洗钱和反恐怖融资法规,银行需要根据不同的情况和交易金额来决定是否要备案。在澳大利亚,银行会对高额现金交易(通常为超过10,000澳元)进行备案和报告。此外,银行也会根据客户的交易行为和风险评估来判断是否需要报告其他金额的现金存款。但具体的规定和程序可能因银行和监管机构的要求而有所不同,建议您咨询当地银行或相关权威机构以获取准确的信息。希望能对您有所帮助!

其他答案

澳洲银行在国内设立的分行存人民币是没有限额的,你随便存; 但是美金一次性不能存入超过5W。

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